Открыть текущий счет

Пакет документов для открытия текущих, депозитных и специальных счетов:

 Коммерческие юридические лица (ОАО, ЗАО, ООО, КУА, Кооперативы, Товарищества (полные и ограниченные)) 

  • Нотариально заверенная копия Устава ****;
  • Нотариально заверенная копия выписки из государственного реестра ****;
  • Оригинал или дубликат свидетельства, выданного налоговым органом;
  • Копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица (удостоверение личности для резидентов, иной документ, удостоверяющий личность для нерезидентов);
  • Документы об учреждении (сведения об акционерном составе, копия документа о регистрации юридического лица, являющегося непосредственным учредителем, копия документа, подтверждающего личность физического бенефициара и право собственности, если это лицо не непосредственный учредитель), **
  • Анкета CRS;
  • W-8BEN-E / W9 (W9 для Пассивного лица, W8-BEN-E в других случаях), гражданин США является «Контролером» (бенефициаром) процедуры FATCA);
  • Образцы подписей и печатей;
  • Договор об открытии банковского счета и обслуживании.

Некоммерческие юридические лица (Общественный Союз, Фонд и т.д.)

  • Нотариально заверенная копия Устава ****;
  • Нотариально заверенная копия выписки из государственного реестра ****;
  • Оригинал или дубликат свидетельства, выданного налоговым органом;
  • Копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица (удостоверение личности для резидентов, иной документ, удостоверяющий личность для нерезидентов);
  • Документы об учреждении (копия документа о регистрации юридического лица, являющегося непосредственным учредителем, копия документа, удостоверяющего личность физического лица, являющегося непосредственным учредителем)**
  • Анкета CRS;
  • W-8BEN E;
  • Образцы подписей и печатей;
  • Соглашение об открытии банковского счета и обслуживании.
  • Письмо-разрешение от Государственного казначейства Министерства финансов Азербайджанской Республики (если финансирование полностью из государственного бюджета и бюджета Нахчыванской Автономной Республики)

 Юридические лица публичного права

  • Нотариально заверенная копия Устава ****;
  • Нотариально заверенная копия выписки из государственного реестра ****;
  • Оригинал или дубликат свидетельства, выданного налоговым органом;
  • Разрешение Агентства Государственного казначейства Министерства финансов Азербайджанской Республики (при финансировании полностью из государственного бюджета и бюджета Нахчыванской Автономной Республики);
  • Копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица (удостоверение личности для резидентов, иной документ, удостоверяющий личность для нерезидентов);
  • Анкета CRS;
  • W-8BEN E;
  • Образцы подписей и печатей;
  • Договор об открытии банковского счета и обслуживании.

 Государственные органы и бюджетные организации:

  • Письмо-разрешение Агентства Государственного казначейства Министерства финансов Азербайджанской Республики на открытие банковского счета для организаций, финансируемых из государственного бюджета и бюджета Нахчыванской Автономной Республики;
  • документ об утверждении устава (положения) государственного органа, действующего на основании устава (положения), утвержденного актом соответствующего государственного органа ****;
  • Оригинал или дубликат свидетельства, выданного налоговым органом;
  • Анкета CRS;
  • Копии удостоверений личности уполномоченных лиц;
  • W-8BEN E;
  • Образцы подписей и печатей;
  • Соглашение об открытии банковского счета и обслуживании.

Муниципалитеты:

  • Текст нормативно-правового акта об утверждении устава муниципалитета включен в Государственный реестр правовых актов Азербайджанской Республики;
  • Оригинал или дубликат свидетельства, выданного налоговым органом;
  • Копии удостоверений личности уполномоченных лиц;
  • Анкета CRS;
  • W-8BEN E;
  • Образцы подписей и печатей;
  • Соглашение об открытии банковского счета и обслуживании. 

Индивидуальные предприниматели:

  • Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя (сведения в документе проверяются на соответствие сведениям в заявлении на открытие счета и образце подписного листа, делается копия документа на хранение в банке и документ возвращается );
  • Скорость TIN (желательно для идентификации данных)
  • Оригинал или дубликат свидетельства, выданного налоговым органом;
  • Копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица (удостоверение личности для резидентов, иной документ, удостоверяющий личность для нерезидентов);
  • Если распоряжение счетом поручено третьему лицу - нотариально заверенная копия доверенности;
  • Анкета CRS (если один из ответов «Да», необходимо подать следующий запрос);
  • W-8BEN/W9 (только при положительном ответе на любой вопрос о резидентстве в анкете CRS в отношении США. В этом случае, если США идентифицируется как физическое лицо по процедуре FATCA - W9. В остальных случаях форма отсутствует требуется.);
  • Образцы подписей и печатей***
  • Открытие и обслуживание банковского счета соглашение.

 Филиалы и представительства юридических лиц:

  • Нотариально засвидетельствованная копия выписки из государственного реестра юридического лица ****;
  • Оригинал или нотариально засвидетельствованная копия устава филиала или представительства, утвержденного юридическим лицом (представляет документ, подтверждающий, что устав организаций, действующих на основании типового устава, является образцовым) ****;
  • Оригинал или дубликат свидетельства, выданного налоговым органом;
  • Копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица (удостоверение личности для резидентов, иной документ, удостоверяющий личность для нерезидентов);
  • Документы об учреждении (сведения об акционерном составе, копия документа о регистрации юридического лица, являющегося непосредственным учредителем, копия документа, удостоверяющего личность физического бенефициара и право собственности, если это лицо не непосредственный учредитель)
  • Анкета CRS;
  • W-8BEN-E / W9 (W9 для Пассивного юридического лица, зарегистрированного в США, или лица из США с «надзирателем» FATCA (бенефициаром) в соответствии с процедурой FATCA, в противном случае W8-BEN-E
  • Образцы подписей и печатей;
  • Соглашение об открытии банковского счета и обслуживании. 

Профсоюзные организации:

  • решение или выписка из решения первой профсоюзной организации, утвержденной профсоюзом, членом которого она является;
  • нотариально засвидетельствованный устав профсоюза, членом которого он является ****;
  • Копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица (удостоверение личности для резидентов, иной документ, удостоверяющий личность для нерезидентов);
  • Копия документа, подтверждающего регистрацию первой профсоюзной организации ****;
  • оригинал дубликата свидетельства, выданного налоговым органом;
  • копия ИНН (при желании);
  • Анкета CRS;
  • W-8BEN E;
  • Образцы подписей и печатей;
  • Соглашение об открытии банковского счета и обслуживании.

 Семейные фермы:

  • нотариально заверенная копия свидетельства, выданного муниципалитетом, в котором она зарегистрирована в соответствующем районе;
  • документ, удостоверяющий личность главы КФХ (сведения в документе проверяются на соответствие заявлению об открытии счета и образцу подписного листа, копия документа сохраняется для возврата в банк и документ возвращен);
  • копия ИНН (при желании);
  • Анкета CRS;
  • W-8BEN E;
  • Образец подписи;
  • Соглашение об открытии банковского счета и обслуживании.

 Юридические лица-нерезиденты*:

  • Нотариально засвидетельствованная копия выписки из государственного реестра филиалов и представительств иностранных юридических лиц в Азербайджанской Республике (если счет открыт для филиалов и представительств иностранных юридических лиц) ****;
  • Оригинал или нотариально засвидетельствованная копия положений о филиалах и представительствах иностранных юридических лиц, утвержденных в соответствии с законодательством (в случае открытия счета для филиалов и представительств иностранных юридических лиц) ****;
  • нотариально заверенные копии учредительных и регистрационных документов юридического лица-нерезидента, легализованные в соответствии с законодательством и переведенные на азербайджанский язык, если иное не предусмотрено международными договорами, стороной которых является Азербайджанская Республика;
  • Копии специального разрешения соответствующего иностранного государственного органа (центрального банка или другого государственного органа) на открытие счета, легализованного в установленном законом порядке и нотариально заверенного перевода на азербайджанский язык, если это предусмотрено международными договорами, стороной которых является Азербайджанская Республика. вечеринка;
  • Оригинал дубликата свидетельства, выданного налоговым органом (за исключением случаев открытия счетов, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, для иностранных юридических лиц, филиалов и представительств иностранных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей);
  • Копии документов, удостоверяющих личность уполномоченных лиц;
  • Документы об учреждении (сведения об акционерном составе, копия документа о регистрации юридического лица, являющегося непосредственным учредителем, копия документа, удостоверяющего личность физического бенефициара и право собственности, если это лицо не непосредственный учредитель);
  • Анкета CRS;
  • W-8BEN-E/W9 (W9 for Passive) лицо, зарегистрированное в США, или лицо США «Супервайзер» (бенефициар) в соответствии с процедурой FATCA, иначе W8-BEN-E; лист с образцами подписей и печатей; открытие банковского счета и соглашение об обслуживании

 Официальные представительства:

  • Документ, подтверждающий статус иностранного дипломатического и иного официального представительства (переведенный на азербайджанский язык и нотариально заверенная копия);
  • Анкета CRS;
  • Копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица (удостоверение личности для резидентов, иной документ, удостоверяющий личность для нерезидентов);
  • W-8BEN-E/W9 (зарегистрировано в США) n W9 о нужном лице, в остальных случаях W8-BEN-E)
  • Соглашение об открытии банковского счета и обслуживании.
  • Образцы подписей и печатей;

Страховой и залоговый счет для специальной нотариальной деятельности:

  • Нотариально заверенная копия свидетельства о профессиональной нотариальной деятельности;
  • Копии документов, удостоверяющих личность уполномоченных лиц;
  • Анкета CRS;
  • W-8BEN;
  • Образцы подписей и печатей;
  • Соглашение об открытии банковского счета и обслуживании.

 Счет страхового обеспечения:

  • Нотариально заверенная копия свидетельства о профессиональной нотариальной деятельности;
  • Копии документов, удостоверяющих личность уполномоченных лиц;
  • Анкета CRS;
  • W-8BEN;
  • Образцы подписей и печатей;
  • Соглашение об открытии банковского счета и обслуживании.

 Страховой залоговый счет нотариуса:

  • Нотариально заверенная копия свидетельства о профессиональной нотариальной деятельности;
  • Копии документов, удостоверяющих личность уполномоченных лиц;
  • Анкета CRS;
  • W-8BEN;
  • Образцы подписей и печатей;
  • Соглашение об открытии банковского счета и обслуживании.

 Поручительский счет нотариуса:

  • Нотариально заверенная копия регистрационного удостоверения частного нотариуса
  • Копии документов, удостоверяющих личность уполномоченных лиц;
  • Анкета CRS;
  • W-8BEN E;
  • Образцы подписей и печатей
  • Соглашение об открытии банковского счета и обслуживании.

 Депозитный счет государственного и частного нотариуса:

  • Письмо-согласие соответствующего органа Министерства юстиции Азербайджанской Республики, осуществляющего контроль за нотариальной деятельностью, на открытие депозитного счета нотариуса в банке
  • Нотариально заверенная копия специальной нотариальной учетной карточки (для частных нотариусов);
  • Копии документов, удостоверяющих личность уполномоченных лиц;
  • Анкета CRS;
  • W-8BEN E;
  • Образцы подписей и печатей;
  • Соглашение об открытии банковского счета и обслуживании.

 Специальный (депозитный) счет, открытый в таможенных органах:

  • Копии документов, удостоверяющих личность уполномоченных лиц;
  • Соответствующие нотариально заверенные регистрационные документы таможенных органов;
  • Анкета CRS;
  • W-8BEN E;
  • образец листа подписи и печати договор об открытии и обслуживании банковских счетов.

 Субсчет:

  • Копия документа, удостоверяющего личность уполномоченного лица
  • Нотариально засвидетельствованная копия выписки из государственного реестра юридического лица ****;
  • оригинал или дубликат свидетельства, выданного юридическому лицу налоговым органом (если местный орган является налогоплательщиком, оригинал его дубликата свидетельства);
  • Образцы подписей и печатей.
  • Анкета CRS;
  • W-8BEN E;
  • Договор об открытии и обслуживании банковских счетов (право заключается с лицом на соответствующих условиях).

 Специальный счет для желающих получить лицензию на валютно-обменную деятельность:

  • Разрешение Государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов от организаций, финансируемых из государственного бюджета и бюджета Нахчыванской Автономной Республики;
  • Нотариально заверенная копия Устава ****;
  • Нотариально засвидетельствованная копия выписки из государственного реестра юридического лица ****;
  • Документ, удостоверяющий личность индивидуального предпринимателя (сведения в документе проверяются на соответствие сведениям в заявлении на открытие счета и образце подписного листа, делается копия документа на хранение в банке и документ возвращается );
  • Образецы подписей и печатей;
  • дубликат свидетельства, выданного налоговым органом.

CRS анкета

Информация о FATCA и CRS

Заявление на получение идентифицированного номера налогоплательщика и подтверждение

Свидетельство о статусе бенефициара по налогообложению и отчетности в США (юридические лица)

ABB Mobile
YÜKLƏ